Близкий друг силовиков Роман Стройков отправлен под домашний арест
Эти связи Роман Стройков научился использовать, чтобы помогать московским коммерсантам. Так, Стройков стал «решалой», но удача ему улыбалась недолго. Когда в правоохранительных органах началась чистка, положение Стройкова ухудшилось. А когда Стройков стал сам фигурантом нескольких дел, его друзья-силовики о нем забыли. Может быть, люди с возможностями согласились бы помочь Роману Стройкову, но хватит ли у него ресурсов отблагодарить их за помощь?
ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ И БАНКРОТСТВО БАНКОВ
Дело в том, что Роман Стройков оказался в центре международного скандала, связанного с крупным отмывочным каналом. Он действовал через эстонские отделения Danske Bank и Swedbank. По имеющимся данным, через них было отмыто более 230 миллиардов долларов. В итоге Стройкова обвинили в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Дело расследует ГСУ МВД России по городу Москве. А изначально о деятельности Стройкова узнали западные СМИ, которые получили документы о переводе денег из России в эстонское отделение банка. Тогда же выяснилось, что это отделение Swedbank с 2007 по 2015 год приняло из балтийских филиалов Danske более 10 миллиардов долларов.
Большую часть денег получала эстонская компания Formus Baltic OÜ. А перечислял ей деньги зарегистрированный на Британских Виргинских островах офшор Wireberg Company LLP. Formus Baltic OÜ контролировал Роман Стройков, а Wireberg Company LLP — его деловой партнер Аркадий Гуцак.
Кроме того, есть информация о том, что в прошлом году было возбуждено уголовное дело о хищении активов из АО «Эксперт Банк». На момент банкротства банка Стройкову в нем принадлежало более 92%. Этот банк оставили без лицензии в 2019 году. Причиной стало нарушение требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Агентство по страхованию вкладов намерено взыскать с владельцев банка почти 880 миллионов рублей. Также Стройков может иметь отношение к банку «Бумеранг», который лишили лицензии еще в 2015 году. Банк не исполнял отечественное законодательство, а качество его активов было признано неудовлетворительным. Тогда Роман Стройков ушел от ответственности, в том числе благодаря своим друзьям.
Олег ЗубрицкийДругие новости по теме:
Распечатать