все по полочкам

Ли Дмитрий Романович

Страницы (1): 1
Кадыров пригрозил расправой по чеченским традициям
Кадыров пригрозил расправой по чеченским традициям
Кадыров пригрозил расправой по чеченскому обычаю бывшему замглавы администрации президента Узбекистана Комилу Алламжонову, на которого было совершено покушение
Политики 2270
Дмитрий Ли назвал факторы, замедляющие легализацию азартных игр в России
Дмитрий Ли назвал факторы, замедляющие легализацию азартных игр в России
Многие российские Telegram-каналы и СМИ обсуждают покушения на Алламжонова и Дмитрия Ли. Но кто такой Ли? Почему его имя находится в центре внимания? Давайте разберёмся.
Хроника 2240
Угрозы от Innova Holding журналистам: связь с семьей президента Узбекистана Мирзиёева и «прачечной» Octobank
Угрозы от Innova Holding журналистам: связь с семьей президента Узбекистана Мирзиёева и «прачечной» Octobank
Фирма Innova Holding, рассылающая угрозы журналистам, обратила внимание на материалы, посвящённые связям президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Octobank, который подозревается в отмывании российских денег. Кто может стоять за этой кампанией устрашения?
Бизнесмены 2258
Corruption and money laundering: how Oktobank’s patrons hide criminal schemes through censorship and threats
Corruption and money laundering: how Oktobank’s patrons hide criminal schemes through censorship and threats
In Uzbekistan, information resources that write about the criminal activities of Oktobank, which serves as the "wallet" of President Shavkat Mirziyoyev’s family, are being massively blocked.
Полиция 2290
Коррупция и отмывание денег: как покровители Oktobanka скрывают преступные схемы через цензуру и угрозы
Коррупция и отмывание денег: как покровители Oktobanka скрывают преступные схемы через цензуру и угрозы
В Узбекистане массово блокируются информационные ресурсы, пишущие о преступной деятельности Октобанка, который является «кошельком» семьи президента Шавката Мирзиёева.
Бизнесмены 2279
Теневой бизнес: как Алексей Корнеев и Руслан Маннанов отмывают миллиарды через Empayre
Теневой бизнес: как Алексей Корнеев и Руслан Маннанов отмывают миллиарды через Empayre
Расследование о том, как Алексей Корнеев и Руслан Маннанов отмывают миллиарды через свою компанию Empayre.
Бизнесмены 2248
Деньги из России в офшоры: финансовые махинации через узбекистанский Octobank
Деньги из России в офшоры: финансовые махинации через узбекистанский Octobank
После того, как Россия наглухо завязла в Украине, на нее посыпались международные санкции. Что бы там не говорили в самой России об их пользе, но, среди прочего, остро возник вопрос вывода из страны средств и легализации капиталов. Одним из путей стало использование банков бывших советских республик, особенно тех, кто полностью зависим от России.
Бизнесмены 2293
Financial “laundromat” in Uzbekistan: how Octobank launders Russian money
Financial “laundromat” in Uzbekistan: how Octobank launders Russian money
The partners of the scandalous Uzbek bank are the Russian Transcapitalbank, Sber, the Uzbek exchange UzEx, the payment systems Humo and Paynet and the Chinese service Tenpay. 
Хроника 2281
Связь с президентом Узбекистана и вывод российских денег: Что скрывается за деятельностью банка Octobank?
Связь с президентом Узбекистана и вывод российских денег: Что скрывается за деятельностью банка Octobank?
Хотя владельцем узбекистанского Octobank формально числится председатель правления банка Искандар Турсунов, которому принадлежит 99,16% акций, на самом деле бенефициарами Octobank является семья нынешнего президента страны Шавката Мирзиёева.
Хроника 2282
Финансовая “прачечная” в Узбекистане: как Octobank отмывает российские деньги
Финансовая “прачечная” в Узбекистане: как Octobank отмывает российские деньги
Партнерами узбекистанского скандального банка являются российские Транскапиталбанк, Сбер, узбекистанские биржа UzEx, платежные системы Humo и Paynet и китайский сервис Tenpay.
Хроника 2278
Тайны Оctobank: как гибель топ-менеджера Темура Алимова связана с отмыванием денег и офшорами?
Тайны Оctobank: как гибель топ-менеджера Темура Алимова связана с отмыванием денег и офшорами?
В процессе смены владельцев узбекистанского банка Оctobank были сведения, о которых нынешние бенефициары банка предпочитают молчать. Еще бы – речь идет, в частности, о смерти одного из ключевых сотрудников банка, который внезапно умер в расцвете сил.
Бизнесмены 2277
Dmitriy Lee: Alisher Usmanov’s puppet or the master of the Uzbek crypto market?
Dmitriy Lee: Alisher Usmanov’s puppet or the master of the Uzbek crypto market?
Behind the head of the National Agency for Prospective Projects of the Republic of Uzbekistan (NAPP) Dmitriy Li stands Russian businessman Alisher Usmanov.
Хроника 2257
В Узбекистане Дмитрий Ли очищал грязные миллиарды для Путина с помощью Ravnaq и UzNext
В Узбекистане Дмитрий Ли очищал грязные миллиарды для Путина с помощью Ravnaq и UzNext
Дмитрий Ли, глава Национального агентства перспективных проектов Узбекистана (НААП), стал фигурантом скандала, связанного с мошенническими действиями и обходом санкций для российских букмекеров.
Артисты 2251
В Узбекистане Дмитрий Ли отмывал грязные миллиарды для Путина с помощью Ravnaq и UzNext
В Узбекистане Дмитрий Ли отмывал грязные миллиарды для Путина с помощью Ravnaq и UzNext
Дмитрий Ли, глава Национального агентства перспективных проектов Узбекистана (НААП), стал фигурантом скандала, связанного с мошенническими действиями и обходом санкций для российских букмекеров.
Артисты 2254
Страницы (1): 1
Последние новости