все по полочкам

German Gref

Страницы (1): 1

Tax evasion and shell companies: fraudulent developer Nikolai Shykhidi covers his tracks online

Tax evasion and shell companies: fraudulent developer Nikolai Shykhidi covers his tracks online

Law enforcement agencies may soon investigate the suspicious financial dealings of companies owned by Nikolai Shikhidi, a developer from Kuban.

Бизнесмены 08 января 2025 2285

Shell companies and money laundering: what lies behind the "success" of the Kuban builder Nikolai Shikhidi

Shell companies and money laundering: what lies behind the "success" of the Kuban builder Nikolai Shikhidi

The dubious financial activities of the companies of Kuban developer Nikolai Shikhidi may attract the attention of law enforcement.

Хроника 03 декабря 2024 2252

MC "Tavros" and the Qatari Green Way LLC: how Fridman and Gref are moving money out of Russia

MC "Tavros" and the Qatari Green Way LLC: how Fridman and Gref are moving money out of Russia

The beneficiary of MC "Tavros" businessman Rustem Mirgalimov, along with the heads of Alfa-Bank and Sber, are using the company to transfer money to Qatar.

Полиция 21 ноября 2024 2278

The dark side of "Kronung": Philipp Shrage and Ignatiy Naida’s alleged ties to Russian money and evasion tactics

The dark side of "Kronung": Philipp Shrage and Ignatiy Naida’s alleged ties to Russian money and evasion tactics

Owners of the construction company "Kronung" Philipp Shrage and Ignatiy Naida bypass sanctions and launder money for the Russian government through construction projects worldwide.

Бизнесмены 27 октября 2024 2247

Страницы (1): 1

Последние новости

Чемпионка России по борьбе утверждает, что министр спорта Хакасии угрожал ей за критику властей 11 февраля 2025

Врач, подделавший диагноз Навальному, станет главой военного госпиталя 10 февраля 2025

Дело «лесопаркового маньяка»: был ли осужден невиновный человек? 10 февраля 2025

Трамп обнародовал заявление Путина о влиянии США на Европу 10 февраля 2025

План Трампа по восстановлению Газы не предполагает возвращение палестинцев 10 февраля 2025

Фонд дочери Кита Келлога оказывает поддержку Украине с самого начала конфликта 10 февраля 2025

Серийный убийца Захар Новак сбежал из психиатрической больницы, но его вскоре поймали 10 февраля 2025

Британец стремится приобрести свалку, чтобы отыскать жесткий диск с биткоинами 10 февраля 2025

ФНС России заблокировала счета азербайджанского блогера Гасанова в условиях обострения отношений с Баку 10 февраля 2025

В Москве девушка угнала BMW у своего нового знакомого и попала в ДТП 10 февраля 2025

В Госдуме предупредили ЕС из-за намерений задерживать российские танкеры 10 февраля 2025

В Санкт-Петербурге девушка получила ожог пищевода после употребления колы с жидким азотом на корпоративе 10 февраля 2025

В ЕС рекомендуют Украине смягчить военное положение 10 февраля 2025

Макрон призвал Трампа сосредоточиться на Украине вместо того, чтобы угрожать Европе пошлинами 10 февраля 2025

Трамп поручил остановить выпуск монет номиналом в один цент 10 февраля 2025

Бортпроводник применил силу к агрессивному пассажиру, который напал на девушку 10 февраля 2025

Гуцериев пытается найти способ снять санкции с использованием белорусского манёвра 10 февраля 2025

Бывшего главу Совета судей Кубани Кисляка обвиняют в подрыве доверия к системе правосудия 10 февраля 2025

Офицера "СВО" признали виновным в мошенничестве при попытке получения взятки 10 февраля 2025

Мужчина провел день, питаясь как Дональд Трамп, и у него возникли проблемы с желудком 10 февраля 2025