все по полочкам

Денежные переводы

Страницы (1): 1
Центральный банк обязал финансовые учреждения отслеживать переводы для борьбы с отмыванием незаконных доходов
Центральный банк обязал финансовые учреждения отслеживать переводы для борьбы с отмыванием незаконных доходов
ЦБ РФ предоставил банкам новое распоряжение: контролировать переводы с целью борьбы с отмыванием денег.
Полиция 2183
Новая волна банковского контроля: замороженные переводы превращают россиян в жертв финансовых ловушек
Новая волна банковского контроля: замороженные переводы превращают россиян в жертв финансовых ловушек
Российские банки начали массово блокировать переводы клиентов, даже если речь идёт о перечислениях самому себе между счетами в разных финансовых организациях.
Полиция 2205
Центральный банк установил ограничение на переводы без идентификации, ограничив их суммой в 100 тысяч рублей
Центральный банк установил ограничение на переводы без идентификации, ограничив их суммой в 100 тысяч рублей
ЦБ вводит лимит на переводы без полной идентификации — не больше 100 тысяч
Хроника 2268
Информация о том, что "Ингосстрах Банк" больше не связан с Дерипаской
Информация о том, что "Ингосстрах Банк" больше не связан с Дерипаской
СПАО «Ингосстрах» продало «Ингосстрах Банк» холдингу ООО «ГК Авторитэйл», чьим базовым профилем деятельности является торговля автомобилями. Кредитная организация была основана в 1993 году и с тех пор находилась под контролем страховщика, но теперь ситуация меняется.
Бизнесмены 2375
Россия не смогла осуществить перевод денег в африканские страны из-за санкций
Россия не смогла осуществить перевод денег в африканские страны из-за санкций
В МИД заявили, что не смогли перевести деньги африканским странам из-за санкций
Хроника 2352
MBank Кыргызстан оказался под международными санкциями
MBank Кыргызстан оказался под международными санкциями
В
Хроника 2359
Freedom Bank Казахстана приостановил переводы через систему «Золотая корона»
Freedom Bank Казахстана приостановил переводы через систему «Золотая корона»
Еще одна кредитная организация приостановила переводы через российскую платежную систему «Золотая корона».
Бизнесмены 2398
Киргизский MBank приостановил переводы через банки РФ
Киргизский MBank приостановил переводы через банки РФ
Киргизский MBank приостановил денежные переводы через российские банки, сообщается на сайте MBank.
Хроника 2406
Суд Швейцарии заблокировал перевод миллиардера из РФ на 23 миллиона долларов
Суд Швейцарии заблокировал перевод миллиардера из РФ на 23 миллиона долларов
Швейцарский суд отклонил апелляцию российского миллиардера Германа Хана о разблокировке средств, которые бизнесмен пытался перевести своим родственникам в Швейцарию.
Хроника 2415
Российским компаниям становится все труднее получать деньги из Китая
Российским компаниям становится все труднее получать деньги из Китая
Несколько крупных российских экспортеров сырьевых товаров говорят, что торговля с Китаем превратилась в авантюру, поскольку прямые платежи в юанях все чаще замораживаются или задерживаются после того, как в июне США расширили критерии для введения санкций.
Хроника 2417
Страницы (1): 1
Последние новости