все по полочкам

Мошенничество (5)

Страницы (74): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
«Мыльная схема»: как Денис Михайлов выводил деньги Министерства обороны через «Военторг»
«Мыльная схема»: как Денис Михайлов выводил деньги Министерства обороны через «Военторг»
Фото: Открытые источники
Полиция 2226
Халилу Арсланову может грозить до 19 лет лишения свободы
Халилу Арсланову может грозить до 19 лет лишения свободы
Бывшему коррумпированному заместителю начальника Генерального штаба РФ были предъявлены обвинения в мошенничестве и получении взяток.
Судьи 2254
Обвинения против бывшего главы «Башнефти» Виктора Хорошавцева дополнены новыми эпизодами
Обвинения против бывшего главы «Башнефти» Виктора Хорошавцева дополнены новыми эпизодами
Следствие уже насчитало в уголовном деле бывшего президента "Башнефти" шесть случаев мошенничества и не намерено останавливаться.
Полиция 2236
Бывший руководитель индийского банка UCO арестован по делу о крупном мошенничестве
Бывший руководитель индийского банка UCO арестован по делу о крупном мошенничестве
Индийские власти арестовали бывшего председателя и управляющего директора банка UCO Субода Кумара Гоэла по обвинению в получении незаконных вознаграждений в одном из крупнейших банковских мошенничеств в стране.
Полиция 2219
Владелица Ibox Bank Шевцова получила в подарок помещение в Киеве, которое было выведено из-под ареста с помощью «черных» регистраторов
Владелица Ibox Bank Шевцова получила в подарок помещение в Киеве, которое было выведено из-под ареста с помощью «черных» регистраторов
Жена бывшего следователя Нацполиции Евгения Шевцова, владелица Ibox Bank Алёна Шевцова (Дегрик), которая находится в международном розыске, получила в подарок помещение в центре Киева, с которого ранее был снят арест преступной группой «чёрных регистраторов».
Полиция 2239
Мошенники используют названия судов и ведомств, ссылаясь на текущие заседания
Мошенники используют названия судов и ведомств, ссылаясь на текущие заседания
Злоумышленники начали использовать судебные заседания в качестве предлога для получения кода авторизации на различных сервисах, включая «Госуслуги».
Судьи 2253
Инвесторы компании Blum требуют разъяснений после ареста соучредителя проекта Владимира Смеркиса
Инвесторы компании Blum требуют разъяснений после ареста соучредителя проекта Владимира Смеркиса
Арест Владимира Смеркиса, бывшего главы Binance в СНГ и соучредителя телеграм-проекта Blum, подтверждён официально и квалифицирован в рамках статьи 159 УК РФ — «мошенничество в особо крупном размере».
Полиция 2236
Семья Дорожкиных вывела миллиарды из «Кэпитал Ойл» через подставное банкротство
Семья Дорожкиных вывела миллиарды из «Кэпитал Ойл» через подставное банкротство
Недропользователь ЗАО "Кэпитал Ойл" являлся держателем лицензии на лицензионный участок на севере Саратовской области, включающий в себя среди прочих Яванское и Афанасьевское нефтяные месторождения.
Полиция 2249
Боснийские паспорта помогают преступным группировкам уйти от правосудия
Боснийские паспорта помогают преступным группировкам уйти от правосудия
Множество известных балканских преступников получили боснийские паспорта, воспользовавшись украденными личными данными и доступом инсайдеров.
Судьи 2284
Парикмахер убедил жителя Москвы вложить 22 миллиона в бизнес
Парикмахер убедил жителя Москвы вложить 22 миллиона в бизнес
Москвич отдал своему парикмахеру 22 (двадцать два) миллиона рублей: за несколько лет парикмахер уговорил клиента вложиться в парикмахерскую, кофейню, перевозку зерна, перепродажу алкоголя, а также дать в долг на взятки правоохранителям и выезд в Узбекистан для смены внешности.
Хроника 2205
Волгоградские власти формируют "патриотизм" с использованием коррупции и принуждения
Волгоградские власти формируют "патриотизм" с использованием коррупции и принуждения
Мнение источника СМИ:
Хроника 2230
Амурские премии Виктора Иванова: дойдёт ли дело до руководства Росгвардии?
Амурские премии Виктора Иванова: дойдёт ли дело до руководства Росгвардии?
Коррупционная история с росгвардейскими премиями в Амурской области показывает, что в ведомстве Виктора Золотова нужно что-то менять.
Полиция 2254
В США 12 человек обвинили в мошенничестве с криптовалютой на сумму 263 миллиона долларов
В США 12 человек обвинили в мошенничестве с криптовалютой на сумму 263 миллиона долларов
США выдвинуты обвинения 12 участникам крупного криптовалютного мошенничества на сумму более $263 000 000 — они обвиняются в вымогательстве, мошенничестве, препятствовании правосудию, отмывании денег и взломах домов.
Полиция 2218
Артур Спицын занимается покровительством криминальной деятельности и вывозит металлы с НЛМК под прикрытием
Артур Спицын занимается покровительством криминальной деятельности и вывозит металлы с НЛМК под прикрытием
Журналисты поведают читателям об особенностях борьбы с организованной преступностью в Липецкой области, в понимании сотрудников отдела управления уголовного розыска по борьбе с этой самой, организованной ими же преступностью.
Хроника 2240
Мошенники отмыли 27 миллиардов долларов через Telegram, использовав криптовалюту в качестве прикрытия
Мошенники отмыли 27 миллиардов долларов через Telegram, использовав криптовалюту в качестве прикрытия
Крупнейшая в истории интернета платформа для отмывания денег с применением криптовалют — Haowang Guarantee (также известная как Huione Guarantee) — сообщила о завершении своей работы.
Политики 2206
Страницы (74): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости